La Principauté d’Andorre est dotée d’une des régulations les plus élaborées dans le monde occidental en matière de prévention et lutte contre le blanchiment d’argent.

Nous assistons nos clients dans l’élaboration des procédures internes de prévention contre le blanchiment d’argent, en fonction, entre autres, des obligations légales en la matière et des communiqués techniques et des recommandations émis par l’Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF).

Nous représentons et défendons nos clients devant les juridictions pénales en matière de délit de blanchiment d’argent.

Nous déposons des plaintes et nous nous constituons partie civile.

Nous conseillons et défendons nos clients durant toute l’instruction du dossier en demandant la pratique de toutes les preuves nécessaires, en les assistant devant le Service de Police, au moment des déclarations devant le juge d’instruction, et en présentant des recours contre les Ordonnances défavorables aux intérêts de nos clients.

Suite à la clôture du dossier d’instruction, nous défendons nos clients devant les tribunaux compétents pour prononcer le jugement (Honorable Tribunal Unipersonnel, Honorable Tribunal de Batlles, T.I. Tribunal de Corts).

Nous interposons des recours devant le T.I. Tribunal de Corts et la Chambre Criminelle du T.I. Tribunal Supérieur de Justice d’Andorre.